Geldwäsche - Achim Diergarten, Ulrich Fraulob

Blick ins Buch

Geldwäsche (eBook)

Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG

Achim Diergarten, Ulrich Fraulob (Autoren)

eBook Download: PDF

2019 | 1. Auflage
768 Seiten
Schäffer-Poeschel Verlag
978-3-7910-4405-7 (ISBN)

Lese- und Medienproben

Ebook-Leseprobe (PDF)
Blick ins Buch (midvox)

Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Wesentliche Änderungen sind u.a.: - Senkung der Bargeldschwellenwerte - Identifizierungsverfahren für Vertragspartner - Register zur Geschäftspartneranalyse - Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen - Höhere Sanktionen und PrangervorschriftenDer Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.

Achim Diergarten, RA und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse München

Achim Diergarten Achim Diergarten, RA und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse München Ulrich Fraulob Ulrich Fraulob, Rechtsanwalt, München

Erscheint lt. Verlag	19.6.2019
Verlagsort	Freiburg
Sprache	deutsch
Themenwelt	Recht / Steuern ► Steuern / Steuerrecht
Schlagworte	Abgabenrecht • Anmerkung • Bauordnungsrecht • bemerkung • Beruf • Datenschutz • Datenschutz-Grundverordnung • Diergarten • EBA • einen Kommentar abgeben • Erläuterung • Finanzen • Geldwäsche • Geldwäscheprävention • Gesetzeskommentar • grundleistungen • GwG • Honorartafeln • Honorarvereinbarung • keinen Kommentar abgeben • keinen Kommentar abgeben zu • Kein Kommentar! • Kein Kommentar. • Kommentar • Kommentare • Kommentar überflüssig. • Kommentierung • KWG • Landesbauordnung • Law • Leistungen • Ratgeber • Recht • Rechtsstand • Steuer • Steuer- • Steuern • streng an die Vorschriften halten • Taxation • unüberschaubare Menge von Vorschriften • VAG • Vorschriften • vorschriftengläubig • ZAG
ISBN-10	3-7910-4405-2 / 3791044052
ISBN-13	978-3-7910-4405-7 / 9783791044057

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

PDF (Wasserzeichen)
Größe: 4,0 MB

DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.

Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.

Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

Print-Ausgabe

Buch | Hardcover

109,95 €