Geldwäsche im Immobiliensektor. Risiken, Schadensfolgen und Prävention insbesondere durch das Transparenzregister (eBook)
54 Seiten
GRIN Verlag
978-3-346-68492-9 (ISBN)
Seit 30 Jahren versucht der Gesetzgeber, Geldwäsche zu bekämpfen. Der Volksmund verrät: die Gewaltigen handeln mit Geld, die Schwachen mit Recht. Die Gesetzgebung ist schwach und wird seit ihrer Einführung erweitert. Der Geldwäscher passt seine Vorgehensweise den Vorschriften an und lacht über die lasche Gesetzgebung. Schließlich ist die Awareness der Marktteilnehmer sehr gering. Nur 13% der Verdachtsfälle werden gemeldet. Solange Marktteilnehmer nicht ihren präventiven Pflichten nachgehen, können Geldwäscher weiterhin in Immobilien investieren.
Das Problem ist: Akteure wie Immobilienmakler fürchten um ihre Reputation und sind zugleich Benefiziar des Geschäfts. Aber nicht nur der Immobilienmakler auch die Regierung schneidet bei der Bekämpfung von Geldwäsche schlecht ab, möglicherweise aus ähnlichem Antrieb.
Erscheint lt. Verlag | 1.8.2022 |
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Verlagsort | München |
Sprache | deutsch |
Themenwelt | Recht / Steuern ► Allgemeines / Lexika |
Schlagworte | Geldwäsche • Geldwäsche im Immobiliensektor |
ISBN-10 | 3-346-68492-X / 334668492X |
ISBN-13 | 978-3-346-68492-9 / 9783346684929 |
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Größe: 522 KB
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